मोठी बँक फसवणूक, अविनाश भोसलेंची ईडीने 415 कोटींची मालमत्ता केली जप्त

yes bank fraud : DHFL प्रकरणात ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. या फसवणुकीशी संबंधित दोन बिल्डर्सची ४१५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. याप्रकरणी एक दिवसापूर्वी ईडीने मोठी कारवाई करत ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर जप्त केले होते. ईडीने ज्या लोकांवर कारवाई केली आहे त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंग आणि फसवणुकीचे आरोप आहेत. (yes bank fraud case ed attaches two builders properties of rs 415 crore)

DHFL फसवणूक प्रकरणाला देशातील सर्वात मोठी बँक फसवणूक म्हटले जाते. संजय छाब्रिया आणि अविनाश भोसले या दोन बिल्डर्सची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. दोघांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. येस बँक-DHFL फसवणूक प्रकरण 34,000 कोटी रुपयांचे आहे.

संजय छाब्रिया रेडियस डेव्हलपर्सचे प्रमुख आहेत तर अविनाश भोसले हे एबीआयएल इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रमुख आहेत. येस बँक-दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड प्रकरणात या दोन्ही बिल्डरांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या बँकिंग फसवणुकीच्या या प्रकरणात 34 हजार कोटींची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. या फसवणूक प्रकरणात युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या 17 बँकांच्या कन्सोर्टियमचे पैसे बुडाले आहेत.

मालमत्ता जप्त केली

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) या प्रकरणी आधीच तपास करत आहे. गेल्या आठवड्यात केलेल्या कारवाईत, सीबीआयला पुण्यातील अविनाश भोसले यांच्या मालमत्तेवर ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर सापडले, त्यानंतर ते जप्त करण्यात आले. बुधवारी, मुंबईतील सांताक्रूझ येथे ११६.५ कोटी रुपयांचे लँड पार्सल, छाब्रिया यांच्या कंपनीच्या २५% इक्विटी शेअरसह बेंगळुरू येथे ११५ कोटी रुपयांचे लँड पार्सल, दिल्ली विमानतळावर छाब्रिया यांच्या मालकीचा ३ कोटी रुपयांचा सांताक्रूझ येथील दुसरा फ्लॅट. 13.67 कोटी रुपये किमतीचे हॉटेल आणि संजय छाब्रिया यांच्या 3.10 कोटी रुपयांच्या तीन आलिशान कार जप्त करण्यात आल्या.

याशिवाय अविनाश भोसले यांची मालमत्ताही जप्त करण्यात आली आहे. ईडीने मुंबईत 102.8 कोटींचा डुप्लेक्स फ्लॅट, पुण्यात 14.65 कोटींची जमीन, पुण्यातच 29.24 कोटींची आणखी एक जमीन, नागपुरात 15.52 कोटींचा भूखंड आणि नागपुरातच 1.45 कोटींचा भूखंड जप्त केला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

या सर्व कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) अंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यान्वये दोन्ही मालमत्ता बिल्डरांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. येस बँक-डीएचएफएल फसवणूक प्रकरणात, येस बँकेचे सह-संस्थापक राणा कपूर आणि डीएचएफएलचे प्रवर्तक कपिल वाधवान आणि धीरज वाधवन यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता, त्यानंतर या सर्व आरोपींवर कारवाई सुरू आहे. एफआयआर 1988 मध्ये नोंदवण्यात आला होता.

एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की राणा कपूरने कपिल वाधवन आणि इतर आरोपींच्या संगनमताने येस बँकेच्या माध्यमातून डीएचएफएलला आर्थिक मदत केली. त्या बदल्यात राणा कपूरला पैसे मिळाले. राणा कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील कंपन्यांना या फसवणूक प्रकरणासाठी पैसे मिळाले. याच प्रकरणात गेल्या आठवड्यात सीबीआयने शोध मोहिमेदरम्यान अनेक कोटी रुपयांची चित्रे आणि घड्याळे जप्त केली होती.